Según funcionarios federales, Lawrence Espaillat, de 42 años, de Clifton, se declaró culpable ante un juez federal de una acusación por cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Según los documentos presentados en el tribunal, desde marzo de 2017 a junio de 2018, Espaillat, los conspiradores Corry Pringley y Amanda Suazo y otros, participaron en un plan para robar más de $ 1 millón de dólares a víctimas individuales y corporativas.
El plan consistía en reclutar "mulas", incluido Espaillat, antes de que ascendiera al nivel de reclutador, Suazo y Pringley, para proporcionar su información de identificación personal.
Esta información se utilizó para incorporar negocios falsos con el Departamento del Tesoro de Nueva Jersey bajo los nombres de las mulas. Las mulas finalmente abrieron cuentas bancarias a nombre de las corporaciones falsas.
Un aspecto relacionado con el ataque cibernético del esquema implicaba la creación de direcciones de correo electrónico que imitaban, pero que diferían ligeramente de las direcciones de correo electrónico legítimas de los empleados de supervisión en varias empresas, proveedores que negociaban con las empresas víctimas, prestamistas hipotecarios que trataban con personas en relación con la compra de bienes raíces, y firmas de corretaje y contables que brindaban servicios financieros.
Ellos transfirieron los fondos a cuentas bancarias extranjeras que controlaban. Espaillat, Suazo y Pringley se quedaron con una fracción de las ganancias como pago.
Publicado por: rlsmedia.com
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