TRENTON, NJ.- Un doctor de Laurence Harbor y su cómplice fueron acusados judicialmente ayer martes por un gran jurado por alegadamente crear un esquema sofisticado de lavado de dinero, que le permitió esconder unos $3.6 millones de los ingresos de su práctica médica.
Esto, segun las autoridades, resultó en un pago insuficiente de aproximadamente $327,000 en impuestos debidos al Estado de Nueva Jersey.
El medico Manoj Patharkar, 44, y su ayudante, Mohammed Shamshair, 51, de Sayreville, NJ, fueron cargados de conspiración, 2 cargos de lavado de dinero, de robo por decepción, de mala conducta de un oficial de corporación, 7 cargos por remitir fraudulentos retornos de impuestos, 3 cargos por no pagar impuestos, y de manipulación de documentos públicos o información.
El Estado carga a las corporaciones, cuyo dueño es Patharkar, Pain Management Associates of Central Jersey (Edison) y Prospect Pain Management Associates (Passaic), de conspiración, 2 cargos de lavado de dinero y otros cargos, más leves, relacionados a los alegados crímenes.
Ambos hombres fueron aprehendidos ayer por detectives de la Division of Criminal Justice. Están detenidos en la cárcel de Middlesex County.
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