Fundador de Cash Flow Partners se declara culpable de fraude bancario

NEWARK, N.J. - Un hombre del condado de Passaic, que fundó y era dueño de una empresa de consultoría comercial admitió hoy orquestar un esquema de fraude bancario y fraude de valores multimillonario operado a través de esa empresa, anunció el fiscal Craig Carpenito.

Las autoridades dicen que el Sr. Edward Espinal, de 44 años, de Wayne, director ejecutivo de Cash Flow Partners LLC (Cash Flow) se declaró culpable por videoconferencia ante el juez de distrito, Kevin McNulty, a una información acusándolo de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y un cargo de fraude de valores.

"Edward Espinal coordinó un vasto esquema de fraude que atrajo a las personas a obtener préstamos fraudulentos que su compañía ayudó a obtener y, en muchos casos, puso ese dinero prestado en inversiones falsas que también controlaba", dijo el fiscal federal Carpenito.

"Su estafa compleja engañó a numerosos inversores con una cantidad sustancial de dinero, y ahora tendrá que pagar por sus crímenes", agregó el fiscal.

"Este acusado es el estafador por excelencia", dijo el agente especial interino del FBI a cargo, Douglas Korneski.

"Jugó un juego de cáscara con el dinero ganado con esfuerzo de otras personas, haciendo promesas que nunca tuvo la intención de cumplir y alejándose con ganancias obtenidas de forma ilegal mientras los dejaba en embarcados", dijo.

De acuerdo con los documentos presentados en este caso y las declaraciones hechas en el tribunal:

Espinal fue el fundador y director ejecutivo de Cash Flow y controló las operaciones de la compañía.

Desde marzo de 2016 hasta diciembre de 2019, Espinal dirigió una conspiración de fraude bancario diseñada para obtener millones de dólares en préstamos de bancos sobre la base de declaraciones falsas.

Para atraer clientes, Cash Flow lanzó anuncios en Internet y organizó seminarios para ayudar a los clientes con sueldos bajos en la obtención de préstamos.

Publicado por: rlsmedia.com