Hombre del condado de Passaic acusado de soborno y evasión de impuestos al IRS

NORTH HALEDON, N.J. - Un hombre del condado de Passaic fue arrestado por su papel en un plan de evasión de impuestos por soborno relacionado con su papel como administrador del plan de beneficios para empleados relacionados con un sindicato, se supo hoy.

José Santa María, también conocido como "Joe", de North Haledon, está acusado por denuncia de cinco cargos de evasión de impuestos, un cargo de pago de sobornos relacionados con un plan de beneficios para empleados y un cargo de hacer declaraciones falsas. plan de beneficios para empleados.

Desde al menos 2013, Santa María se desempeñó como administradora del plan, a través de la Compañía-1, para un fondo de salud y un fondo de capacitación relacionado con un sindicato. Al mismo tiempo, también fue empleado de Individual-1, quien se desempeñó como asesor legal de los dos fondos sindicales.

Dice la acusación, que Santa María obtuvo aproximadamente $ 750,000 en ingresos de la Compañía-1, que fueron pagados por los dos fondos sindicales. No informó ninguno de los ingresos al IRS ni pagó los impuestos sobre la renta asociados.

Añade, que Santa María también pagó ilegalmente al menos $ 50,000 al Individuo-1, a través de pagos de la Compañía-1 a la Compañía-2, que era propiedad del Individuo-1. Estos pagos ilegales fueron entregados para mantener la posición de Santa María como administrador del plan de los fondos y vicepresidente de la Compañía -1.

La Compañía-1 también recibió comisiones de seguros, que Santa María hizo que no se reportaran, como se requiere, en las presentaciones ante el IRS y el Departamento de Trabajo, para el fondo de salud del sindicato.

La fiscal federal interina, Rachael A. Honig, acreditó a los investigadores del Departamento de Trabajo, Administración de Seguridad de Beneficios para Empleados; agentes especiales de Investigación Criminal del IRS; e investigadores policiales de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, para la investigación.