Las autoridades federales dijeron que Erickson Checo-Almonte, 31 de Passaic, y Jordano Abreu-Diaz, 24 de Clifton, se declararon culpables el 25 de octubre ante el juez del distrito estadounidense Brian Martinotti de información que los acusaba de ayudar e incitar a un negocio ilegal de transmisión de dinero.
De acuerdo con los documentos presentados, desde abril de 2017 hasta marzo de 2019, Erickson Checo-Almonte aceptó más de $ 3.9 millones en efectivo y compró más de 137 cheques de caja en sucursales bancarias locales en Nueva Jersey y otros lugares.
Desde noviembre de 2016 hasta agosto de 2017, Abreu-Díaz aceptó más de $ 1 millón en efectivo y compró 39 cheques de caja en bancos de Nueva Jersey y otros lugares. Ambos hombres admitieron que el efectivo que usaron para comprar los cheques provenía de una actividad ilegal.
La investigación reveló que el dinero en efectivo era producto de la distribución ilegal de drogas. Las compras de cheques fueron parte de un esquema de lavado y transmisión de dinero ilegal a gran escala diseñado para ocultar la fuente ilegal del efectivo.
Los sospechosos presuntamente lo trasladaron de Nueva Jersey a República Dominicana y Colombia mientras intentaban evitar el escrutinio de las fuerzas del orden y los bancos estadounidenses.
Publicado por: Rlsmedia.com
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