De acuerdo a un comunicado del fiscal federal Craig Carpenito, Cada persona fue acusada de un cargo de conspiración para lavar ganancias de drogas y un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El fiscal Carpenito dijo que los acusados son Felicia Almonte, de 54 años, Erickson Checo-Almonte, de 29, de la ciudad de Passaic, y Julio De La Cruz-Acosta, 40, Willy Cruz-Bonilla, 22, Jordano Abreu-Diaz, 24, y Enmanuel Núñez-Reyes, 26, de Paterson.
Enmanuel Núñez-Reyes se convirtió en el quinto de los seis residentes del condado Passaic, acusados en el caso de aceptar un trato con el gobierno en lugar de enfrentar un juicio.
Todo era parte de un esquema ilegal de transferencia de dinero y lavado de dinero diseñado para ocultar la fuente ilegal del efectivo y transferirlo desde Nueva Jersey a la República Dominicana y Colombia, todo mientras intentaba evitar el escrutinio de las fuerzas del orden y los bancos estadounidenses". dijo el fiscal de los Estados Unidos.
El informe del fiscal indica que, generalmente, se les pagaba una tarifa de $150 a $200 por cada cheque que compraban.
El cargo de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $500,000 o el doble del monto involucrado en el delito, lo que sea mayor.
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