Hombre del condado Passaic admite malversación de fondos de sus clientes

NEWARK, NJ – Un hombre del condado de Passaic, admitió hoy su papel en la malversación de fondos de clientes de su negocio de contabilidad, anunció hoy el fiscal federal Philip R. Sellinger.

Richard Winter, de 53 años, de Pompton Lakes, se declaró culpable ante la jueza federal de distrito Esther Salas en el tribunal federal de Newark de una información que lo acusaba de un cargo de fraude electrónico y un cargo de evasión fiscal.

Los documentos presentados en este informe indican que desde enero de 2016 hasta diciembre de 2019, Winter, mientras se desempeñaba como contable para varias empresas, ideó un plan para apropiarse fraudulentamente de cientos de miles de dólares de sus clientes.

Winter logró este fraude autorizando transferencias bancarias de las empresas víctimas, desviando pagos de proveedores a sus propias cuentas bancarias a través de un portal de pagos en línea y emitiendo cheques pagaderos al "cobro" de las empresas víctimas y depositando esos cheques en sus cuentas bancarias.

Winter no presentó declaraciones de impuestos informando los ingresos que recibió de su fraude para los años fiscales 2016 a 2019.

El cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima potencial de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares, o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito, lo que sea mayor.

El cargo de evasión fiscal conlleva una pena máxima potencial de cinco años de prisión y una multa de 100.000 dólares, o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito. La sentencia está prevista para el 9 de julio de 2024.