Segun el Fiscal Federal Phillip R. Sellinger, Leon Haynes está acusado de 55 cargos de ayuda y asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, cinco cargos de fraude postal, un cargo de robo de identidad agravado y dos cargos de evasión fiscal.
“Como se alega en la acusación, Haynes presentó más de 1.600 formularios de impuestos falsos solicitando más de 150 millones de dólares en reembolsos a los que ni él ni sus clientes tenían derecho”, dijo el fiscal Sellinger. “Supuestamente aprovechó los programas destinados a pequeñas empresas en dificultades que necesitaban ayuda financiera durante la pandemia de COVID 19 y los utilizó para generar ganancias ilícitas para sí mismo”.
En respuesta a la pandemia de COVID-19 y su impacto económico, el Congreso autorizó un crédito fiscal por retención de empleados que una pequeña empresa elegible podría utilizar para reducir el impuesto sobre la nómina que adeuda al IRS, también conocido como “crédito por retención de empleados” o ERC.
La acusación dice que, desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2023, Haynes explotó repetidamente estos programas destinados a ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Actuando como preparador de impuestos, Haynes supuestamente presentó más de 1,600 declaraciones laborales falsas ante el IRS reclamando créditos fiscales relacionados con COVID en nombre de él y sus clientes.
Cada cargo de ayudar y colaborar en la preparación de declaraciones falsas conlleva una pena máxima de tres años de prisión y una multa de 250.000 dólares; cada cargo de fraude postal conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares; ambos cargos de evasión fiscal conllevan una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares; y el cargo de robo de identidad agravado conlleva una pena obligatoria de prisión de dos años consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta por el tribunal.
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