Federales arrestan en NY a Rafael Álvarez (El Mago) por supuesto plan de estafa de $100 millones

Imagen de: NBC Universal

NUEVA YORK.- Un preparador de impuestos del Bronx conocido como "el Mago" fue arrestado por agentes de Investigaciones Criminales del IRS en un supuesto plan de estafa fiscal de 100 millones de dólares.

Rafael Álvarez fue acusado ayer lunes por la mañana de impuestos federales y cargos de conspiración. Los fiscales federales dijeron que el hombre de 60 años participó en un plan para presentar miles de declaraciones de impuestos falsas durante más de 10 años, robando más de 100 millones de dólares. Álvarez recaudó más de 15 millones de dólares para su firma Atax New York, según los federales.

ÁLVAREZ fue arrestado ayer lunes y será presentado en el tribunal federal de Manhattan ante la jueza federal Katharine H. Parker.

“Anunciamos hoy la revelación de una acusación formal que acusa a RAFAEL ÁLVAREZ, también conocido como “el Mago”, de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, ayudar e instigar la presentación de declaraciones de impuestos federales falsas, intentar interferir con la administración de las leyes de ingresos internos, hacer declaraciones falsas y robo de identidad agravado”, dicen las autoridades en un comunicado.

Agregan que “estos cargos surgen de la supuesta orquestación por parte de ÁLVAREZ de un plan de amplio alcance para presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuestos sobre la renta de personas individuales que incluían información falsa diseñada para reducir de manera fraudulenta la carga tributaria de las personas y hacer declaraciones falsas al IRS”. ÁLVAREZ fue arrestado ayer lunes y será presentado en el tribunal federal de Manhattan ante la jueza federal Katharine H. Parker.

“Rafael Álvarez es acusado de haber perpetrado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometido por un preparador de declaraciones”, dice la declaración firmada por Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York; Thomas Fattorusso, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del Servicio de Impuestos Internos de Nueva York, Investigación Criminal (“IRS-CI”); James Smith, subdirector a cargo de la oficina local de la Oficina Federal de Investigaciones (“FBI” en Nueva York); y Trevor R. Nelson, Inspector General Adjunto de Investigaciones del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (“TIGTA”).

Las alegaciones contenidas en la Acusación son meras acusaciones y se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.