Detienen a ex empleado de TD Bank y lo acusan de facilitar el lavado de dinero hacia Colombia

NEWARK, N.J. – Un ex empleado de TD Bank, N.A. con sede en Florida fue arrestado ayer por facilitar el lavado de dinero a Colombia a través de la institución financiera, dijo el fiscal federal Philip R. Sellinger.
Leonardo Ayala, de 24 años, de Homestead, Florida, está acusado por denuncia de un cargo de conspiración para el lavado de dinero. Ayala tuvo su comparecencia inicial ayer en la corte y fue liberado bajo vigilancia de ubicación y una fianza de $100,000.
Los documentos de la corte indican, que Ayala trabajó en una oficina de TD Bank en Doral, Florida, entre febrero y noviembre de 2023. A partir de junio de 2023, explotó su posición como empleado del banco para facilitar el lavado de dinero. Después de que otro empleado del TD Bank abriera cuentas a nombre de empresas fantasma con propietarios nominales, Ayala ayudó a la red de lavado de dinero emitiendo docenas de tarjetas de débito para las cuentas a cambio de sobornos.
Agrega que esas cuentas se utilizaron luego para lavar las ganancias del narcotráfico mediante retiros de efectivo en cajeros automáticos en Colombia. La investigación ha revelado que millones de dólares se lavaron hacia Colombia a través de cuentas que Ayala administraba.
El cargo de conspiración para lavar dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $500,000 o el doble de la cantidad involucrada en el delito, lo que sea mayor, dijo el fiscal Sellinger.