Pareja de hispanos de Hackensack culpables de trasladar ilegalmente $60 millones a Latinoamérica

NEWARK, N.J. – Una pareja de colombianos de Hackensack admitieron el sábado haber operado ilegalmente negocios de transferencia de dinero sin licencia por unos $60 millones, anunció la Oficina del Fiscal General para el Distrito de Nueva Jersey.

Nicholas Ortega Muñoz, de 23 años y ciudadano colombiano, anteriormente residente de Hackensack, se declaró culpable en el tribunal federal de Newark, de una acusación de conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Isabella Valderrama Ospina, de 23 años y residente de Hackensack, también se declaró culpable de otra acusación de operar, ayudar e instigar a operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas ante el tribunal, Ortega Muñoz, Valderrama Ospina y otros utilizaron un novedoso plan para transferir dinero en secreto de Estados Unidos a Colombia a través de dos empresas falsas: BLK Graphics Group y Technology SD. Las empresas fantasma se crearon para servir como canalizadores de efectivo y así transferir decenas de millones de dólares a Latinoamérica y evitar la detección de las fuerzas del orden. Ni BLK ni Technology SD se registraron debidamente como empresas de transferencia de dinero, como lo exigía la FinCEN, dicen las autoridades.
Dice la fiscalía, que para llevar a cabo el esquema, BLK y Technology SD utilizaron un conjunto rotativo de cuentas bancarias en múltiples instituciones financieras para canalizar el dinero depositado desde sitios web pornográficos y otras entidades hacia Latinoamérica. Por ejemplo, un sitio web permitía a los consumidores en línea enviar "tokens" para pagar a artistas pornográficos por sus actuaciones en línea. Como parte del esquema, estos "tokens" se retiraban de los sitios web y se depositaban en cuentas bancarias de BLK y Technology SD. Ortega Muñoz, Valderrama Ospina y otros dirigieron rápidamente la transferencia de esos fondos a empresas fantasma en Colombia. Entre abril de 2021 y junio de 2025, BLK y Technology SD transfirieron más de 62 millones de dólares en ganancias a cuentas en Colombia.