Empresario César Pina se declara culpable de fraude de inversión inmobiliaria, lavado y soborno

NEWARK, NJ.– Cesar Humberto Pina, también conocido como “Flipping NJ”, residente de Franklin Lakes, Nueva Jersey, se declaró culpable de orquestar un esquema de fraude de inversión inmobiliaria multimillonario, lavar dinero para narcotraficantes y sobornar a un político de Nueva Jersey, anunció el fiscal federal Robert Frazer.
Pina, de 48 años, se declaró culpable hoy jueves ante la jueza Madeline Cox Arleo en Newark, enfrentando cargos por cuatro delitos: un cargo de fraude electrónico, un cargo de conspiración para el lavado de dinero, un cargo de soborno a un agente de un programa que recibe fondos federales y un cargo de soborno bajo la Ley de Viajes (*Travel Act*). La sentencia está programada para el 10 de marzo de 2027.
“Cesar Pina admitió haber desviado millones de dólares destinados a inversiones inmobiliarias, lavado dinero en efectivo para narcotraficantes y sobornado a un político para promover proyectos inmobiliarios", expresó el fiscal federal Robert Frazer. "Privó a los inversores de los ahorros de toda su vida, facilitó el narcotráfico y socavó la confianza en nuestros funcionarios electos. Como demuestra este proceso judicial, nuestra Fiscalía seguirá colaborando con las fuerzas del orden para erradicar y procesar esquemas delictivos complejos de toda índole”.
Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas ante el tribunal; Pina se asoció con un famoso DJ y personalidad de la radio para impartir seminarios inmobiliarios por todo el país. Mediante estos seminarios, sus esfuerzos de autopromoción y otras estrategias de marketing, Pina logró una importante presencia en redes sociales.
Agrega que, desde al menos 2017, Pina comenzó a aceptar inversiones de inversionistas individuales para la supuesta compra, remodelación y venta de propiedades inmobiliarias específicas en Nueva Jersey y otros estados. Para atraer inversionistas, Pina solía prometerles retornos del 30 % o más en un plazo de 4 a 5 meses. Pero en lugar de utilizar los fondos de los inversores como había prometido, Pina mezcló y malversó el dinero de estos, incluso utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a inversores anteriores en un esquema piramidal y gastando los fondos de los inversores en gastos personales y comerciales no autorizados. Pina obtuvo y malversó fraudulentamente millones de dólares a través de este esquema.