Acusar asesor de inversiones de Haledon, NJ de robar $644 mil

NORTH HALEDON, NJ.- Un asesor de inversiones no registrado de North Haledon fue acusado de robar $ 644,000 de 24 inversionistas que reclutó para invertir en un grupo de comercio de materias primas no regulado que fundó llamado Think Big Institute, LLC (“Think Big”).

Scott Nicholson, de 53 años, fue acusado ayer de robo en segundo grado por toma ilegal, mala conducta por parte de un funcionario corporativo y falsificación o alteración de registros.

Una investigación de la Oficina de Delitos Financieros y Cibernéticos de la División de Justicia Penal también descubrió Nicholson y Think Big operaron un fraude contra los inversores y emitieron una Orden de cese y desistimiento en su contra para evitar más violaciones de la Ley Uniforme de Valores de Nueva Jersey.
Según una denuncia penal presentada contra Nicholson, de 2008 a 2017, Nicholson reclutó a un grupo de 24 inversores para invertir en Think Big.

Nicholson actuó como asesor de inversiones no registrado y el único responsable de las decisiones de inversión en Think Big. Finalmente,

Think Big incurrió en pérdidas sustanciales, debido en parte a inversiones fallidas. En ese tiempo, Nicholson supuestamente comenzó a apropiarse indebidamente del dinero de los inversores al retirar el dinero de inversión existente y las nuevas inversiones en Think Big para su beneficio personal.

Desde el 15 de enero de 2013 hasta el 16 de febrero de 2018, Nicholson supuestamente retiró un total de $ 644,952 para su beneficio personal.

De ese dinero, Nicholson transfirió supuestamente $ 373,823 a su cuenta corriente personal, y $ 271,129 aparentemente se usaron para pagar los gastos personales de Nicholson directamente desde la cuenta Think Big.