Arrestan a hispana de obtener $694,212 en fondos de ayuda de emergencia por COVID-19

NEWARK N.J. – Una mujer de Perth Amboy fue arrestada bajo cargos de obtener de manera fraudulenta Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL) y fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y beneficios del seguro de desempleo por un total de $694,212, anunció hoy el Fiscal Federal Philip R. Sellinger.
Damaris Valerio, de 41 años, está acusada mediante denuncia de un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero. Hizo su comparecencia inicial ayer miércoles ante el tribunal federal de Newark y puesta en libertad con una fianza de 100.000 dólares.

Según documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal:

El fiscal dijo que, desde abril de 2020 hasta diciembre de 2021, Valerio obtuvo de manera fraudulenta $694,212 en fondos de ayuda de emergencia por COVID-19, que incluían préstamos y adelantos en efectivo destinados a pequeñas empresas en dificultades. Después de recibir los fondos, desvió prácticamente todas las ganancias para su beneficio personal.

El cargo de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y el cargo de lavado de dinero una pena máxima de 10 años de prisión. Cada cargo también conlleva una multa máxima de $250,000, o el doble de la ganancia bruta para los acusados o la pérdida bruta para la víctima, lo que sea mayor.